前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前(qián)华人首(shǒu)富或(huò)入狱3年(nián)。

当地时间4月(yuè)24日，美国检察官(guān)在(zài)一份(fèn)法庭文件中表示，币安创始人赵(zhào)长鹏在承认违反反(fǎn)洗钱法并(bìng)缴纳罚款(kuǎn)后，还应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长(zhǎng)鹏及其币安公司在(zài)缴纳超过70亿美元（约(yuē)合人民币超500亿元）的(de)天价罚款(kuǎn)后，仍未(wèi)能摆脱牢狱(yù)之灾。法庭(tíng)预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案(àn)即将宣判

文(wén)件显示(shì)，美国检察官(guān)告诉美国华盛顿西区地方(fāng)法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重(zhòng)程度及其后果，有必要判处高于指导方针的 36个月(yuè)监禁(jìn)。”根据美国联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此(cǐ)前，考虑到赵长鹏(péng)的认罪行(xíng)为，业内普遍认为(wèi)刑期(qī)将(jiāng)会缩(suō)短。

但美国检察官强调(diào)，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊(yī)拉克和叙利亚伊斯兰国(guó)（简称 ISIS）等指定恐怖(bù)组织进行的超过10万笔可疑交易。检察官还表示，币安平台还支持销售儿(ér)童性虐待材料，并(bìng)且是大(dà)部分勒索软(ruǎn)件收益(yì)的(de)接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判罚(fá)。

此前，赵长鹏同意支付(fù)5000万美元并停止参与他于(yú)2017年创立的(de)币安，币(bì)安的处罚包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿(cháng)。

赵长(zhǎng)鹏(péng)的案(àn)件预(yù)计将于 4 月 30 日在(zài)西雅图地(dì)方法院(yuàn)宣判。

事件回顾(gù)

2023年11月，美国司(sī)法部官表(biǎo)示，运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币(bì)安公司承(chéng)认参(cān)与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支(zhī)付约43亿美元罚款(kuǎn)；同时，币安创始(shǐ)人兼首席执行官(guān)(CEO)赵长鹏承认自己(jǐ)未能维(wéi)持有效的反洗钱计划，并已辞去币安(ān)首席执(zhí)行官的职务。

作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元(yuán)，并支付18.1亿美元的刑事罚(fá)款，总计罚(fá)款43.2亿美元。币(bì)安还(hái)同意(yì)保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

在接受完美国司法部(bù)的处罚(fá)后，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月宣(xuān)布对币安(ān)和赵(zhào)长鹏实施28.5亿美元(yuán)的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿(yì)美元。尽管已(yǐ)经缴纳天价罚(fá)款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未(wèi)知数。

此外，美国证券交易委员会(huì)（SEC）仍然在(zài)调查币安的违法(fǎ)行为。2023年6月，SEC就对(duì)币安实体(tǐ)和创始人赵长鹏提出了13项指(zhǐ)控，包括在美国经营非法交易平台；经营未注册(cè)的交易所、经纪自(zì)营商和清算机(jī)构；滥用客(kè)户资金；未经登记的证(zhèng)券发(fā)行和销(xiāo)售等。

对于SEC的指(zhǐ)控，币安回(huí)应称公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决监(jiān)管机(jī)构的疑虑，希望以达成谈判(pàn)和解决(jué)他们的调(diào)查问题。从美国司法部到(dào)CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有可能还会收到来(lái)自SEC的罚(fá)单。

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名(míng)华裔加(jiā)拿大(dà)企业家。2017年，赵(zhào)长鹏成立币安公司，并迅速成为一家全球性的加密货币(bì)交易(yì)所，为超过150种加密货币提供交易平台。2021年(nián)年(nián)底，在比特币(bì)等众多(duō)加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾(céng)凭借941亿美元（约合6348亿元人(rén)民币）身家荣(róng)登(dēng)华人(rén)首富。

责编：万健祎

校对：杨立林(lín)

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<生活的启示100字strong>前华人首富或入狱3年。

当地时间4月24日，美国检察官在一份法庭(tíng)文件中表示，币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后(hòu)，还应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公(gōng)司在缴纳(nà)超过70亿美元（约合人民币超500亿(yì)元）的天价罚(fá)款后，仍未(wèi)能摆脱牢狱之(zhī)灾。法庭(tíng)预计将在4月(yuè)30日对案件进行宣(xuān)判。

赵长鹏案即将宣判(pàn)

文件显示，美国(guó)检察官(guān)告诉美(měi)国华盛顿西区地方法院：“鉴于赵长鹏(péng)故意违反美(měi)国法律的严重程度及其后果，有必要判处高于指导方针(zhēn)的36个月监禁。”根(gēn)据(jù)美国联(lián)邦量刑指南规定，赵长鹏的(de)刑期为12—18 个月(yuè)。此前，考(kǎo)虑到(dào)赵长鹏的认罪行(xíng)为，业内普遍认为刑期将会缩短。

但美国检(jiǎn)察官强(qiáng)调，币安未能报告(gào)与哈马斯、基地组织、伊拉克(kè)和叙(xù)利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖(bù)组织进行的超过(guò)10万笔可疑交易。检察官(guān)还表示，币安平台还(hái)支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件(jiàn)收(shōu)益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期(qī)判罚(fá)。

此前(qián)，赵长鹏同意支付5000万美(měi)元并停止(zhǐ)参与他于2017年创立的币安，币安的(de)处罚包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿(cháng)。

赵长鹏的案件预计(jì)将于(yú) 4 月 30 日在西雅图地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官表示，运营全球最(zuì)大加密货(huò)币交(jiāo)易所Binance.com的币安公司承认参(cān)与涉嫌(xián)洗(xǐ)钱、无(wú)证汇款和违(wéi)反制裁的行为，并同意支(zhī)付约43亿美元(yuán)罚款；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承(chéng)认(rèn)自己(jǐ)未(wèi)能维持有(yǒu)效的反洗钱计划，并已辞去币安首席(xí)执行(xíng)官的职务。

作为认罪协议的一(yī)部分，币安同意被没收25.1亿美(měi)元，并支付(fù)18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿(yì)美元。币安(ān)还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强(qiáng)其反洗钱(qián)和制裁合规计划。

在接受完美国司法(fǎ)部(bù)的处罚后，美国商品期货交易(yì)委员会（CFTC）在12月宣布(bù)对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的(de)处(chù)罚。加(jiā)上(shàng)美国司法部的43.2亿美(měi)元和解金额，目前币(bì)安和赵长鹏累计付出71.7亿(yì)美元。尽管已经缴纳(nà)天价罚款，但币(bì)安及赵长鹏的未来(lái)仍然是未知(zhī)数。

此外(wài)，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就(jiù)对币(bì)安(ān)实体和创始人赵长(zhǎng)鹏提出了13项指控，包(bāo)括在(zài)美国经营非(fēi)法交易平台；经营未(wèi)注册的交(jiāo)易所、经纪自(zì)营商和清算机构；滥用客户资金；未经登(dēng)记的证券发(fā)行和销售等。

对于SEC的指控，币安回应称公司积极(jí)配合SEC的调(diào)查，并努力回应问(wèn)题和(hé)解决监管机构的疑虑(lǜ)，希望以(yǐ)达成谈判(pàn)和(hé)解决他们的调查问题。从美国司法部到(dào)CFTC的连(lián)续的巨额(é)罚单看，币安极(jí)有可能还会(huì)收(shōu)到来自SEC的(de)罚单。

赵长鹏(péng)出生于江苏(sū)连云港，是(shì)一名华裔加(jiā)拿(ná)大企业家。2017年(nián)，赵长鹏成(chéng)立币安(ān)公司，并迅速成(chéng)为一家全球性的加密货币交易所，为超过150种加密货(huò)币提供交(jiāo)易平台。2021年(nián)年底，在比特币等众多加密货(huò)币大涨的背(bèi)景下，赵长鹏当时(shí)曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币(bì)）身家荣登华人首富。