金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投资(zī)有(yǒu)限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些押、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投(tóu先中间后两边的字有哪些 先外后内的字有哪些)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系实(shí)控人(rén)张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈(chén)晖失联(lián)。近日(rì)，公司(sī)工作人(rén)员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询(xún)问(wèn)其(qí)现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下(xià)有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的(de)关(guān)注，目(mù)前公安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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