金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责(zé)任(rèn)人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头(tóu)号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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