金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托(tuō)专业(yè)机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的(de)关(guān)注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成世界上女性最开放的是哪个国家(chéng)立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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