金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息(xī)有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的(de打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公(gōng)司(sī)董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最(zuì)终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调(diào)查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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