金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对(duì)公司(sī)董事会的(de)运(yùn)作和公司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家(jiā)于(yú)贸易融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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