金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张(zhā张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表ng)劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位(wèi)联(lián)系(xì)询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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