金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么)控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在风险情况。

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