金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集(jí)中交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系(xì)，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的(de)具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员低于(yú)法定(dìng)最低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资(zī)，733是什么意思在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后733是什么意思，却(què)因(yīn)贸然(rán)大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松信托。<733是什么意思/p>

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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